爱游戏下载app:广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第9次会议抉择公告

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2022年7月29日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第9次会议在公司会议室以现场及通讯方法举行。关于本次会议告诉已于2022年7月22日以传真、电子邮件、专人送达的方法送达各位董事。本次会议应参与董事9人，实践参与董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生掌管，公司监事及高档办理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　结合公司实践经营办理需求，经公司总司理刘玉达先生提名，提名委员会审阅，拟聘任尤佳女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第9次会议审议经过之日至第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事就该事项宣布了独立定见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第9次会议相关事项的独立定见》。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司财务总监周璐璐女士提交的书面辞去职务报告。周璐璐女士因为个人原因请求辞去公司财务总监的职务，且不再担任公司的任何职务。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等相关法令法规和《公司章程》的有关规矩，周璐璐女士辞去财务总监职务的请求自辞去职务报告送达董事会之日起收效。到现在，周璐璐女士未直接或直接持有公司股票，不存在应当实行而未实行的许诺事项。周璐璐女士所担任的作业已完结作业交代，其辞去职务不会对公司生产经营产生影响，公司董事会对周璐璐女士任职财务总监期间所做出的奉献表明衷心感谢！

　　公司于2022年7月29日举行第五届董事会第9次会议，审议经过了《关于聘任公司财务总监的方案》，依据公司总司理刘玉达先生的提名，经提名委员会审阅，鉴于尤佳女士具有丰厚的财务办理、审计及投融资实践经验，契合公司财务总监的任职要求，董事会赞同聘任尤佳女士为财务总监，任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。尤佳女士简历见附件。

　　公司独立董事已就本次聘任公司财务总监宣布了赞同的独立定见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第9次会议相关事项的独立定见》。

　　尤佳女士，1985年出世，我国国籍，具有香港永久居留权，硕士，持有香港注册会计师（HKICPA）及特许金融分析师（CFA）资历。2007年参与作业，历任毕马威会计师事务所（香港）审计师，德勤·关黄陈方会计师行咨询师，宁波银行股份有限公司总行出资银行部高档司理、上海分行出资银行部副总司理，宁波盛世鸿元出资办理有限公司董事、总司理，宁波锎诚私募基金办理有限公司董事、总司理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员之间无相关联系。未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒。一起，经公司在最高人民法院网核对，尤佳女士不属于失期被执行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。回来搜狐，检查更多