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本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。
陈说期内，公司的主营事务以轿车零部件和衡器相关产品研制、出产、出售为主，首要状况如下：
1、轿车零部件：陈说期内，公司首要经过控股子公司均胜群英完结轿车零部件事务展开。均胜群英首要从事轿车高端内饰件、新能源充配电体系等产品的规划、开发、制造和出售。首要产品包含新能源轿车范畴的智能充电桩及高压配电体系系列产品，轿车空调出风口体系、真木真铝饰件等智能饰件产品。
2、衡器产品：公司首要是向家庭用户供给立异的家用健康产品和智能丈量产品，为人类家庭健康、快捷日子持续地供给更好的服务；一起为商业用户供给优质的商用计量专业产品及技能处理方案，为商贸买卖活动的精确高效进行供给强有力的确保。首要产品包含人体健康秤、脂肪秤、厨房秤等家用健康产品，智能体脂秤、智能食物养分秤、智能婴儿秤、智能宠物秤等智能丈量产品，以及电子计价秤、计重计数秤、收银秤、追溯秤、绷簧度盘秤等商用称重产品。
上年度末，公司收买均胜群英51%股份后，主营事务增加了轿车零部件相关事务。经我国上市公司协会职业分类专家委员会确认、我国证券监督处理委员会核准发布，公司所属职业已改变为：轿车制造业（代码C36）。此外，公司原有仪器仪表事务按实践职业明细分类为衡器制造业。
轿车零部件：轿车零部件制造业作为轿车工业的根底，是支撑轿车工业持续健康展开的重要因素。轿车工业产业链较长，轿车整车包含约3万个零部件，触及的零部件很多。轿车零部件按功用区分，一般分为轿车发动机体系及零部件、车身体系及零部件、底盘体系及零部件、电气电子设备和通用件五大类。轿车零部件是轿车工业展开的根底，是轿车工业的重要组成部分。跟着轿车工业展开，轿车零部件职业也获得了长足的展开，特别是跟着新工艺、新材料、新技能在轿车业的推行运用，轿车工业内部分工也越来越精细化，一些能够抉择整车质量并具有高技能、高性能的轿车要害零部件，在轿车产业中的位置越发重要。
衡器产品：依据我国衡器协会最新宣布的数据：据海关总署最近发布的计算数据显现，全国衡器产品出口额接连10年打破10亿美元，2020年全国衡器产品出口额19.08亿美元，同比增加31.40%。
轿车零部件：公司控股子公司均胜群英是国内外闻名的轿车主机厂新能源充配电体系和智能座舱部件重要的供货商之一，首要产品包含新能源轿车范畴的智能充电桩及高压配电体系系列产品，轿车空调出风口体系、真木真铝饰件等智能饰件产品，配套群众、通用、戴姆勒奔跑、宝马、福特、日产、蔚来、抱负等国内外主机厂的多系列车型。公司在出产规模、工艺技能、配备水平缓质量操控方面具有必定的商场竞争力。
衡器产品：据我国衡器协会计算，2006-2020年，公司家用衡器产品的出售量、出售额和出口创汇总额均接连位居职业榜首；2015-2020年，公司商用衡器产品销量位居职业前三。
陈说期内，尽管全球疫情依然重复多变，但全球经济正在复苏。公司于上年底完结均胜群英51%股份收买，完结轿车零部件与衡器产品双主业协同展开。
陈说期内，均胜群英的新能源轿车事务按方案完结逐项量产交给，一起智能座舱饰件及进气处理体系等产品订单持续增加，盈余水平同比有较大增幅；此外，“宅经济”效应和健康产品需求仍坚持必定增加，衡器产品事务同比向好。
陈说期内，公司完结运营收入237,722.18万元，利润总额15,054.72万元，归属于上市公司股东的净利润7,550.60万元，比上年同期别离增加522.76%、471.72%和257.14%。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一向严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《公司规章》的要求，不断完善公司法人处理结构，建立健全内部处理和操操控度，进步公司标准运作水平，活跃维护出资者合法权益，促进公司持续、安稳、健康展开。
鉴于公司拟向我国证券监督处理委员会请求非揭露发行A股股票，公司对近五年是否被我国证券监督处理委员会及其派出组织和深圳证券买卖所采纳监管方法或处分的状况进行了自查，自查成果如下：
到本公告宣布日，公司最近五年不存在被我国证券监督处理委员会及其派出组织和深圳证券买卖所采纳监管方法或处分及整改的景象。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日举行公司第五届董事会第2次会议，审议经过了关于非揭露发行股票的相关方案。现就本次非揭露发行股票公司不存在直接或经过利益相关方向参与认购的出资者供给财政赞助或补偿事宜许诺如下：
公司不存在向参与认购的出资者作出保底保收益或变相保底保收益许诺的景象，亦不存在直接或经过利益相关方向参与认购的出资者供给任何财政赞助或许补偿的景象。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
●股东大会举行地址：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室
●会议方法：现场投票与网络投票相结合方法。为坚决贯彻落实党中央、国务院抉择方案布置，活跃响应我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖悉数关特别时期做好中小出资者维护作业的要求，下降公共卫生危险及个人感染危险，主张优先挑选网络投票的方法参与本次股东大会。
（三）会议举行的合法合规性阐明：公司第五届董事会第2次会议审议经过了《关于提请举行公司2021年第三次暂时股东大会的方案》，本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》等的规矩。
经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年9月16日9:15—15:00期间的恣意时刻。
（五）会议举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法。依据深圳证券买卖所《关于全力支持上市公司等商场主体坚决打赢防控新式冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的告诉》，鼓舞出资者经过网络投票方法参与股东大会。
特别提示：本公司2021年第2次暂时股东大会现场会议举行地址坐落我国广东省中山市，拟现场参与会议的股东及股东代理人有必要提早重视并恪守中山市有关疫情防控期间健康状况申报、阻隔、调查等规矩和要求，并提早（9月14日16:30前）与公司联络，挂号近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。本公司将严厉恪守政府有关部分的疫情防控要求，在政府有关部分辅导监督下对现场参会股东采纳体温监测等疫情防控方法。
为维护股东健康、避免病毒分散，未提早挂号、呈现发热等症状、不依照要求佩带口罩或未能恪守疫情防控有关规矩和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到本次股东大会当天政府有关部分依据疫情防控要求规矩的上限，现场参会股东将按“先报到先进场”的准则进场，后续到会的股东将或许无法进入本次股东大会现场。请参与现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往复途中的防疫方法及遵从往复地的防疫阻隔要求。
公司将经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票的时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票其间的一种方法。网络投票包含深圳证券买卖所体系和互联网体系两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的，表决成果以榜初次有用投票表决为准。
1、到2021年9月10日下午买卖完毕后在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，因故不能到会会议的股东均能够书面方法（《授权托付书》见附件二）托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地址：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。
9、《关于公司2021年非揭露发行A股股票征集资金运用可行性研究陈说的方案》；
11、《关于公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答及添补方法和相关主体许诺的方案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司2021年非揭露发行股票相关事项的方案》。
（二）上述方案现已公司第五届董事会第2次会议、第五届监事会第2次会议审议经过，详细方案内容详见公司2021年8月31日刊登在巨潮资讯网站（）和《我国证券报》、《证券时报》、《证券时报》上的相关公告。对上述方案，依据《上市公司股东大会规矩》的要求并依照审慎性准则，公司将对中小出资者的表决独自计票并宣布。上述方案7需逐项表决。上述方案除方案5外，其他方案需以特别抉择经过，需经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。
1、法人股东的法定代表人到会会议有必要持有运营执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、自己身份证、持股凭据（证券公司交割单）以及证券账户卡；托付代理人到会的，还需持有自己身份证、法人授权托付挂号手续。
2、自然人股东亲身到会会议的需持自己身份证、持股凭据（证券公司交割单）以及证券账户卡；托付代理人到会会议的，还应持到会人自己身份证、授权托付挂号手续。
3、异地股东可采纳信函或传真方法挂号（传线前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）
（三）挂号地址：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司证券出资部，邮编：528403，传真。
2、股东大会作业人员将于会议掌管人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，停止会议挂号，请到会会议的股东提早参与。
本次股东大会，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
（二）网络投票体系反常的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遭突发严重事项影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；
本次股东大会方案均为非累积投票提案，填写表抉择见为：赞同、对立、放弃。股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数方案表达相同定见。股东对总方案与详细方案重复投票时，以榜初次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细方案的表抉择见为准，其他未表决的方案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细方案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年9月16日上午9:15，完毕时刻为2021年9月16日下午15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹全权托付_____________先生/女士代表自己到会广东香山衡器集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
自己（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会方案的投票定见如下：
1、托付人对授托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同放弃计算。假如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人能够自行投票表决。
2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；托付人为法人的，须加盖单位公章。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
2021年8月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）第五届董事会第2次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯方法举行。关于本次会议的告诉已于2021年8月16日以传真、电子邮件、专人送达的方法送达各位董事。本次会议应参与董事9名，实践参与董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生掌管，公司监事及高档处理人员列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及相关法令、法规和《公司规章》的规矩。
赞同公司改变运营范围，运营范围详细改变内容以工商挂号处理部分终究核定为准。赞同公司依据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关法令法规、标准性文件的有关规矩，一起结合公司的实践状况，对《公司规章》相关条款进行修订。
董事会提请股东大会授权公司运营处理层处理改变挂号等相关事宜，本次改变内容和相关规章条款的修订终究以商场监督处理部分核准挂号成果为准。
本项方案需提请公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《公司规章》（2021年8月）和《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于改变运营范围并修正〈公司规章〉的公告》。
赞同公司依据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关法令法规、标准性文件的有关规矩，一起结合公司的实践状况，对现有的《股东大会议事规矩》进行修订。
本项方案需提请公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
赞同公司依据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关法令法规、标准性文件的有关规矩，一起结合公司的实践状况，对现有的《董事会议事规矩》进行修订。
本项方案需提请公司股东大会审议赞同，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
（四）审议经过《关于控股子公司拟定〈人才购房告贷处理方法〉暨供给财政赞助的方案》
赞同控股子公司宁波均胜群英轿车体系股份有限公司拟定的《人才购房告贷处理方法》暨为职工供给财政赞助事项。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《人才购房告贷处理方法》和《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于控股子公司拟定〈人才购房告贷处理方法〉暨供给财政赞助的公告》。
董事会赞同将均胜集团有限公司及其子公司、均胜电子及其子公司、均胜群英的联营公司一起视同相关法人进行处理，均胜群英及其子公司与上述法人的买卖按公司《相关买卖处理方法》的相关规矩进行批阅处理及实行宣布责任。
详细内容详见公司同日宣布于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司2021年度相关买卖相关事项的公告》
董事会以为，公司2021年半年度陈说实在、精确、完好地反映了公司2021年上半年的运营状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
《2021年半年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（），《2020年半年度陈说全文》详见巨潮资讯网（）。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》等法令、法规和标准性文件的相关规矩，公司董事会经过对公司实践状况及相关事项进行逐项仔细自查证明后，以为公司契合有关法令、法规及标准性文件规矩非揭露发行股票的条件。
本项方案需提请公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
本次拟非揭露发行的股票品种为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次非揭露发行的股票悉数采纳向特定目标发行的方法，在我国证监会核准的有用期内择机发行。
本次非揭露发行股票的发行目标为契合我国证监会规矩的不超越35名特定出资者，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他契合法令法规规矩的法人、自然人或其他合格出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标。信托出资公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。
终究发行目标将由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则洽谈确认。
本次发行的定价基准日为本次非揭露发行股票的发行期首日。本次非揭露发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日（不含定价基准日，下同）公司股票买卖均价的80%。
定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非揭露发行股票的发行底价将进行相应调整。
终究发行价格将由董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则洽谈确认。
本次非揭露发行的股票数量不超越本次非揭露发行前公司总股本的30%，即发行数量算计不超越33,201,000股（含本数）。本次发行终究发行数量的计算公式为：发行股票数量=本次非揭露发行征集资金总额/本次非揭露发行价格。如所得股份数不为整数的，关于缺乏一股的余股依照向下取整的准则处理。
终究发行数量将由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况洽谈确认。若本次非揭露发行的股份总数因监管方针改变或依据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非揭露发行的股票数量到时将相应调整。
在本次发行初次董事会抉择公告日至发行日期间，因送股、本钱公积转增股本、股权鼓励、股票回购刊出等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变的，则本次非揭露发行的股票数量上限将进行相应调整。
本次非揭露发行目标所认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得转让。本次发行目标所获得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生获得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期完毕后按我国证监会及深交所的有关规矩实行。
本次非揭露发行股票拟征集资金总额（含发行费用）不超越人民币80,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟用于以下项目：
本次非揭露发行征集资金到位后，如实践征集资金净额少于上述拟投入征集资金金额，公司董事会及其授权人士将依据实践征集资金净额，在契合相关法令法规的前提下，在上述征集资金出资项目范围内，可依据征集资金出资项目进展以及资金需求等实践状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。
本次非揭露发行征集资金到位之前，公司可依据征集资金出资项意图实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后依据相关法令法规的程序予以置换。
本次非揭露发行前公司结存的未分配利润由本次发行完结后的新老股东依照发行后的股份份额同享。
本次发行抉择的有用期为公司股东大会审议经过本次非揭露发行股票方案之日起12个月。
公司独立董事对公司本次向特定目标发行股票的方案宣布了清晰赞同的独立定见。
本项方案需提请公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
赞同公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司2021年非揭露发行A股股票预案》。
本项方案需提请公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器集团股份有限公司非揭露发行A股股票预案》（2021年8月）。
（十）审议经过《关于公司2021年非揭露发行A股股票征集资金运用可行性研究陈说的方案》
赞同公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司非揭露发行A股股票征集资金运用可行性研究陈说》，该陈说契合公司实践状况和久远展开，该证明剖析陈说实在、可行。
本项方案需提请公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器集团股份有限公司非揭露发行A股股票征集资金运用可行性研究陈说》。
赞同公司编制的《前次征集资金运用状况陈说》，陈说实在、精确的反映了公司前次征集资金的运用状况。
本项方案需提请公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器集团股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》。
（十二）审议经过《关于公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答及添补方法和相关主体许诺的方案》
赞同公司针对关于本次非揭露发行股票摊薄即期报答拟定的添补方法，赞同各方针对添补方法的许诺。
本项方案需提请公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于非揭露发行A股股票摊薄即期报答、添补方法及相关许诺的公告》。
（十三）审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司2021年非揭露发行股票相关事项的方案》
赞同提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次非揭露发行有关的悉数事宜，包含但不限于：
（1）授权董事会依据国家法令法规、证券监管部分的有关规矩和股东大会抉择，处理本次非揭露发行申报事宜，包含但不限于依据监管部分的要求，制造、修正、签署、呈报、弥补递送、实行和公告非揭露发行的相关申报文件及其他法令文件以及回复我国证监会等相关监管部分的反应定见；
（2）依据股东大会经过的非揭露发行方案，授权董事会全权负责方案的详细施行，包含但不限于确认或调整本次非揭露发行施行时刻、发行数量、发行价格、发行目标的挑选、详细认购方法、认购份额、征集资金专项存储账户、相关中介组织等相关事宜；
（3）授权董事会签署、修正、弥补、递送、呈报、实行与本次非揭露发行有关的悉数协议和请求文件并处理相关的请求、报批、挂号、存案等手续，以及签署本次非揭露发行征集资金出资项目施行过程中的严重合同和重要文件；
（4）依据监管部分的规矩和要求对发行条款、发行方案、征集资金金额及运用方案等非揭露发行相关内容做出恰当的修订和调整；
（5）在本次非揭露发行完结后，依据非揭露发行施行成果，授权董事会对公司规章中关于公司注册本钱、股本数等有关条款进行修正，并授权董事会及其派遣人员处理工商改变挂号；
（6）在本次非揭露发行完结后，处理本次非揭露发行的股份在深圳证券买卖所及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号、确认和上市等相关事宜；
（7）本次非揭露发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本改变时，授权董事会据此对本次非揭露发行的发行数量上限作相应调整；
（8）在本次非揭露发行抉择有用期内，若非揭露发行方针或商场条件产生改变，按新方针对本次非揭露发行方案进行相应调整并持续处理非揭露发行事宜；
（9）在呈现不可抗力或其他足以使本次非揭露发行方案难以施行，或尽管能够施行，但会给公司带来极端晦气成果之景象下，可酌情抉择对本次非揭露发行方案进行调整、推迟施行或许吊销发行请求；
（11）在相关法令法规答应的状况下，处理与本次非揭露发行相关的其他事宜；
本项方案需提请公司股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
公司定于2021年9月16日以现场及网络投票相结合的方法在会议室举行公司2021年第三次暂时股东大会。
详细内容详见公司同日宣布于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）的《关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
2021年8月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第2次会议在公司会议室以现场及通讯方法举行。关于本次会议的告诉已于2021年8月16日以传真、电子邮件、专人送达的方法送达各位监事。本次会议应参与监事3人，实践参与监事3人。会议由公司监事会主席赵文丽女士掌管，公司董事及高档处理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的规矩。
赞同公司依据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关法令法规、标准性文件的有关规矩，一起结合公司的实践状况，对现有的《监事会议事规矩》进行修订。
本方案需要提交股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
二、审议经过《关于控股子公司拟定〈人才购房告贷处理方法〉暨供给财政赞助的方案》
赞同控股子公司宁波均胜群英轿车体系股份有限公司拟定的《人才购房告贷处理方法》暨为职工供给财政赞助事项。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《人才购房告贷处理方法》和《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于控股子公司拟定〈人才购房告贷处理方法〉暨供给财政赞助的公告》。
监事会赞同将均胜集团有限公司及其子公司、均胜电子及其子公司、均胜群英的联营公司一起视同相关法人进行处理，均胜群英及其子公司与上述法人的买卖按公司《相关买卖处理方法》的相关规矩进行批阅处理及实行宣布责任。
详细内容详见公司同日宣布于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司2021年度相关买卖相关事项的公告》。
监事会以为，公司2021年半年度陈说实在、精确、完好地反映了公司2021年上半年的运营状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
《2021年半年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（），《2020年半年度陈说全文》详见巨潮资讯网（）。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方法》等法令、法规和标准性文件的相关规矩，公司监事会经过对公司实践状况及相关事项进行逐项仔细自查证明后，以为公司契合有关法令、法规及标准性文件规矩非揭露发行股票的条件。
本方案需要提交股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
本次拟非揭露发行的股票品种为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次非揭露发行的股票悉数采纳向特定目标发行的方法，在我国证监会核准的有用期内择机发行。
本次非揭露发行股票的发行目标为契合我国证监会规矩的不超越35名特定出资者，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他契合法令法规规矩的法人、自然人或其他合格出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标。信托出资公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。
终究发行目标将由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则洽谈确认。
本次发行的定价基准日为本次非揭露发行股票的发行期首日。本次非揭露发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个买卖日（不含定价基准日，下同）公司股票买卖均价的80%。
定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次非揭露发行股票的发行底价将进行相应调整。
终究发行价格将由董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况，以竞价方法遵循价格优先等准则洽谈确认。
本次非揭露发行的股票数量不超越本次非揭露发行前公司总股本的30%，即发行数量算计不超越33,201,000股（含本数）。本次发行终究发行数量的计算公式为：发行股票数量=本次非揭露发行征集资金总额/本次非揭露发行价格。如所得股份数不为整数的，关于缺乏一股的余股依照向下取整的准则处理。
终究发行数量将由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，在公司获得我国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况洽谈确认。若本次非揭露发行的股份总数因监管方针改变或依据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非揭露发行的股票数量到时将相应调整。
在本次发行初次董事会抉择公告日至发行日期间，因送股、本钱公积转增股本、股权鼓励、股票回购刊出等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变的，则本次非揭露发行的股票数量上限将进行相应调整。
本次非揭露发行目标所认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得转让。本次发行目标所获得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生获得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期完毕后按我国证监会及深交所的有关规矩实行。
本次非揭露发行股票拟征集资金总额（含发行费用）不超越人民币80,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟用于以下项目：
本次非揭露发行征集资金到位后，如实践征集资金净额少于上述拟投入征集资金金额，公司董事会及其授权人士将依据实践征集资金净额，在契合相关法令法规的前提下，在上述征集资金出资项目范围内，可依据征集资金出资项目进展以及资金需求等实践状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。
本次非揭露发行征集资金到位之前，公司可依据征集资金出资项意图实践状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后依据相关法令法规的程序予以置换。
本次非揭露发行前公司结存的未分配利润由本次发行完结后的新老股东依照发行后的股份份额同享。
本次发行抉择的有用期为公司股东大会审议经过本次非揭露发行股票方案之日起12个月。
本方案需要提交股东大会逐项审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
赞同公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司2021年非揭露发行A股股票预案》。
本方案需要提交股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器集团股份有限公司非揭露发行A股股票预案》（2021年8月）。
八、审议经过《关于公司2021年非揭露发行A股股票征集资金运用可行性研究陈说的方案》
赞同公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司非揭露发行A股股票征集资金运用可行性研究陈说》，该陈说契合公司实践状况和久远展开，该证明剖析陈说实在、可行。
本方案需要提交股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器集团股份有限公司非揭露发行A股股票征集资金运用可行性研究陈说》。
赞同公司编制的《前次征集资金运用状况陈说》，陈说实在、精确的反映了公司前次征集资金的运用状况。
本方案需要提交股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器集团股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》。
十、审议经过《关于公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答及添补方法和相关主体许诺的方案》
赞同公司针对关于本次非揭露发行股票摊薄即期报答拟定的添补方法，赞同各方针对添补方法的许诺。
本方案需要提交股东大会审议，并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。
详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《关于非揭露发行A股股票摊薄即期报答、添补方法及相关许诺的公告》。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日举行的第五届董事会第2次会议审议经过了《关于改变公司运营范围并修正〈公司规章〉的方案》，赞同公司依据实践运营状况以及事务展开需要，对公司运营范围进行改变，一起对《公司规章》部分条款进行修正，详细状况公告如下：
开发、出产、出售、网上出售各类衡器产品及其组配件，传感器，计量器件，仪器仪表，电子丈量仪器，计时仪器，挂钟，机电设备，自动化配备，智能机械人，通讯器件，操控软件，智能自动化出产体系，智能化数控体系，出产辅佐体系，信息技能和网络体系，应用软件及其辅佐设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文明体育用品，练习健身器件和榜首类医疗器械；第二、三类医疗器械出产企业；第二、三类医疗器械运营企业；商务信息咨询；衡器修理；货品及技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
开发、出产、出售、网上出售各类轿车要害零部件（发动机进气增压器），轿车电子设备（车身电子操控体系），车辆饰件，新能源轿车充电总成，配电总成，充电桩，充电设备，橡塑制品，电子元件，轿车配件，模具工装，衡器产品及其组配件，传感器，计量器件，仪器仪表，电子丈量仪器，计时仪器，挂钟，机电设备，自动化配备，智能机械人，通讯器件，操控软件，智能自动化出产体系，智能化数控体系，出产辅佐体系，信息技能和网络体系，应用软件及其辅佐设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文明体育用品，练习健身器件和榜首类医疗器械；第二、三类医疗器械出产企业；第二、三类医疗器械运营企业；商务信息咨询；衡器修理；货品及技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
除上述修订条款外，《公司规章》其他条款坚持不变，修订后的《公司规章》于同日在巨潮资讯网（）予以宣布。
本次修正《公司规章》事项尚须提交股东大会以特别抉择方法审议经过，董事会提请股东大会授权公司运营处理层处理改变挂号等相关事宜，本次改变内容和相关规章条款的修订终究以商场监督处理部分核准挂号成果为准。